22.11.16

Capas opacas de Mauricio

Por Alfredo Popritkin

La transparencia aún es una materia pendiente para el presidente. Ya sea porque conserva hábitos del pasado o por desprolijidad, lo cierto es que no logra salir del embrollo.

Cuando accedes a la presidencia de un país se acabó la tolerancia de los terceros. Todos pondrán la lupa en los pesos o millones de tu patrimonio. Las ONG, los periodistas, la justicia independiente y los opositores, observarán con cuidado los detalles del pasado y presente. Por diferentes razones, todos estarán agazapados esperando algún movimiento sospechoso, repararán en cualquier error o paso en falso.

Salvo que lo hagas adrede para distraer la atención y sacar algún rédito, más vale, señor presidente, que no deje margen a dudas, pues ríos de tinta llenarán los periódicos y las noticias mantendrán el tema en la agenda diaria.

Por ahora, el presidente Macri no ha sido cuidadoso con su contabilidad personal: presentó errores e inconsistencias en sus sucesivas declaraciones juradas, quedó atrapado en los Panamá Papers, mantuvo dinero en un paraíso fiscal y tropezó al pretender prolijidad mediante un fideicomiso ciego, que no es ni ciego y quizá tampoco sea un fideicomiso de verdad.

Por la historia de los últimos años, los argentinos necesitamos un presidente fuerte, invulnerable, empezando por sus cuentas personales. No son suficientes ni aceptables las infantiles explicaciones que se quieren dar a cuestiones sensibles como el patrimonio personal. Por eso, un fiscal no se conforma con descargos que no lo terminan de convencer.

Nicolás Caputo, el amigo del presidente maneja una parte del dinero del jefe del gobierno. Lo hizo en los últimos años y parece que lo seguirá haciendo. Al mismo tiempo, Caputo es contratista del estado argentino, el mismo estado que preside su amigo y acreedor Mauricio. Y ello rotundamente no puede subsistir. Tiene que parar.

Caputo debió haber devuelto su dinero a Macri, dejar su cuenta en cero, realizar una prolija rendición, pedir disculpas y no repetir el episodio. Sos amigo o sos contratista o sos un brocker, pero todo a la vez, cuando el presidente de un país es la contraparte, no se puede sostener. Si no quieres ser cuestionado durante el período presidencial, debes optar. Más temprano que tarde. 

Como sospecho que Macri elegirá la presidencia y la amistad con su amigo, deberían terminarse los negocios con el estado, por más que Caputo tenga décadas en la obra pública.

Así como están las cosas es válido sospechar que Macri puede estar beneficiando a Caputo con las obras y Caputo le paga el favor mediante rentas y deudas inexistentes que esconderían el beneficio del "negocio".

Por favor, señor presidente, usted puede completar su mandato sin mantener los saldos y negocios cruzados. Caputo, si es un amigo verdadero, podrá soportar su mandato sin negociar con el estado.

El fiscal, los ciudadanos, necesitamos señales mucho más convincentes. Por favor, concentre su atención en gobernar de lo mejor, omita por algunos años hacer crecer sus activos en bienes materiales y eso hará elevar otros activos mucho más importantes por estos tiempos, como son el prestigio y el reconocimiento de la sociedad.

Revista Noticias: columna publicada

Nota vinculada

27.10.16

Conforen y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

Sergio Rodríguez - PIA
La Procuraduría dio a conocer sus propósitos de estrechar vínculos con las ONGs relacionadas con las investigaciones de delitos económicos.

En un encuentro se hizo referencia a diferentes formas posibles de colaboración. Contadores Forenses podría contribuir con la PIA con su experiencia para optimizar las tareas que llevan a cabo los contadores y abogados de ese organismo.

La Procuraduría publicó:
Si bien, todas las OSCs intercambiaron ideas y plantearon sus propuestas, en particular la Asociación de Contadores Forenses explicó como era su tipo de colaboración en los casos judiciales a través de la figura del “amicus curiae” avalado en distintos fallos de la Corte Suprema, así como también su rol como asesores en algunas investigaciones aún no judicializadas. En este sentido manifestaron su intención desde dicho rol de colaborar con la PIA y facilitar profesionales de su Asociación para capacitar a los integrantes de la PIA en temas vinculados con la formulación de puntos de pericia en casos complejos de corrupción y delincuencia económica en general, así como también en facilitar los protocolos o sistemas que han desarrollado para verificar los principales puntos a tener en cuenta para el abordaje de este tipo de casos desde el punto de vista de la investigación contable y el recupero de activos producto del delito.



25.10.16

Qué estamos haciendo desde Contadores Forenses ONG

León Halac en LOT: La Otra Trama (LOT) surgió de la confluencia de seis ONGs que trabajan bajo la coordinación de AVINA.  León representa a Conforen.

Quintino Dell´Elce en la Facultad: El último de los logros fue la coordinación de una clase magistral en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde disertó sobre "Pericias en el fuero penal", junto a los contadores Oscar Díaz y Elisabet Garrido.

Elisabet Garrido en la causa de Lavado de Dinero y la PIA: Tiene en preparación un nuevo informe sobre las inconsistencias tributarias del Grupo Austral y sus integrantes, investigados por la justicia Federal. Además, Elisabet participará del encuentro con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del Dr. Sergio Rodríguez.

Christian Petus con Conforen-Joven: Tomó la iniciativa de desarrollar la "Rama Joven" de la ONG, desde las redes sociales y coordinando actividades y encuentros.

Aldana Ríos y los videos: con la participación de conocidos periodistas y de Pablo Turchi (actor que representa un contador forense) se realizó el tercer Video, denominado "El Dinero es Nuestro" (clic).

Amicus Curiae: Ya se realizaron varios aportes a través de investigaciones y dictámenes sumados a la causa que el juez Sebastián Casanello. En la actualidad nos encontramos realizando dos trabajos simultáneamente.

Ley de DDJJ: Conforen participó en la Cámara de Diputados en una Comisión que está promoviendo una reforma y actualización de la Ley de Ética Pública, en especial lo relativo a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Narcolavado: Dejamos para lo último este tema, que nos parece uno de los principales problemas que aquejan al país y resultan de nuestro conocimiento y competencia. Creemos que las autoridades no están abordando adecuadamente este flagelo y las consecuencias las viene sufriendo -en forma creciente- toda la sociedad. Instamos a que se enfoque adecuadamente el tema, tal como lo venimos solicitando desde hace tiempo.

Peritos Anticorrupción

Contador Walter Chiquiar
El Cuerpo de Peritos Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó dos peritos, un contador público y un abogado.

Se han sumado el contador Walter Chiquiar y el abogado Pedro Iphais. Con estas incorporaciones ya son cinco los integrantes de un cuerpo pericial, organismo que se encuentra con una carga de trabajo que los supera en sus posibilidades. Los requerimientos periciales y el cúmulo de documentación a peritar e información a procesar es mucho mayor al rendimiento de este nuevo equipo técnico.

Es de esperar que se continue reforzando el plantel y los recursos humanos, edilicios y tecnológicos con que cuentan.

12.9.16

Funcionario-accionista de una empresa privada con vínculos con el estado nacional

Ministro Aranguren accionista de la empresa Shell
La Oficina Anticorrupción emitió una resolución que establece pautas éticas de actuación


La Oficina Anticorrupción emitió una resolución aplicable al Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, en su relación a la empresa Shell, de la que es accionista.

Esa resolución constituye un antecedente que podrá ser de aplicación a otras situaciones y casos futuros.

5.9.16

El "muestreo" contable es una práctica aceptada por la justicia criminal federal

La justicia penal disipó definitivamente la duda sobre la validez de proyectar muestras representativas de investigación sobre delitos económicos, tomadas sobre universos pequeños pero representativos.

Dijo la Sala II de la Cámara Federal:

Resulta a veces eficaz practicar una pesquisa por muestreo de casos. Enfatizando la atención en eventos centrales y suficientemente demostrativos, se evita la disposición indiscriminada y sin guía de diligencias que, así ordenadas y producidas, confunden más que ayudar a esclarecer el objeto de la instrucción. Y tardan demasiado (valgan como ejemplo peritajes contables que buscan cubrir extensos períodos de tiempo, cuyos resultados proyectan cualquier resolución que pretenda valerse de ellos para un futuro lejano).

‖ (cfr. CCCF, in re: ―Báez, Lázaro A. y otros s/procesamiento y prisión preventiva‖, causa CFP 3017/2013/107/CA15, rta. 30/06/16

2.9.16

Comenzó a dar sus frutos el trabajo de Contadores Forenses ONG

El último informe presentado al juez Sebastián Casanello en carácter de Amigos del Tribunal ya ha comenzado a tener efecto.

Allí informamos que con el dinero para realizar obras públicas, Austral Construcciones S.A. lo desvió y efectuó importantes inversiones personales. Austral adquirió cuatro Edificios de departamentos.

Se trata de cuatro edificios en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Belgrano y Coghlan.

Los operativos a cargo de la División de Investigaciones patrimoniales del Tribunal de Tasaciones de la Nación, se realizan en Capital Federal y se concentran en domicilios donde se encuentran edificios con unos 40 departamentos, ubicados en Ugarte 3842, en el barrio de Coghlan. Los demás operativos se ordenaron en un complejo de la calle Roosevelt 1780 (donde hay 9 departamentos), Roosevelt 1541 (tres unidades más) y en Roosevelt 1815.

El juzgado ha dado el primer paso para que esos bienes retornen al estado y a los ciudadanos. Se realizaron allanamientos y a partir de allí se procederá a incautar las unidades para ser asignadas a fines sociales.